ارز دیجیتال

از میان همه پدیده‌های سرگیجه‌آور در دنیای بی‌ثبات سرمایه‌گذاری کریپتو، چیزهای کمی به اندازه شنیدن واژه بول ران (Bull Run) و گاوهای حماسی باعث ایجاد هیاهو و فومول می‌شوند. کهنه‌سربازان کریپتو با علاقه داستان‌های روزهای شکوهی را بازگو می‌کنند که سود 10 برابر به آسانی به دست آمد و بازار گاوی بود!

در این راهنما، مفهوم روند صعودی ارزهای دیجیتال یا همان بول ران را بررسی می‌کنیم. با مطالعه بازارهای صعودی گذشته، می‌توانیم روندها، رفتارها و نشانه‌های رایجی را که به روندهای نوظهور اشاره می‌کنند، شناسایی کنیم. هدف این است که به سرمایه گذاران کمک کنیم تا تفاوت بین هیاهوی بازار گاوی و واقعیت را شناسایی کنند.

در حالی که هیچ شاخصی به طور کامل شروع و پایان دوره گاوی را پیش بینی نمی‌کند، شناخت الگوها و سیگنال ها می تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند.

با صرافی تتر همراه باشید.

بول ران یا بازار گاوی چیست؟

روند صعودی کریپتو به یک دوره طولانی اشاره دارد که در طی آن قیمت دارایی های کریپتو به طور قابل توجهی افزایش می یابد. مشخصه آن خوش‌بینی سرمایه‌گذاران و این باور است که قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه خواهند داد. اصطلاح ” صعودی ” از بازار سهام می آید.

بازار گاوی یا بول ران تشکیل شده از دو کلمه Bull به معنی گاو و Run به معنی بازی است که در ترجمه لغوی به معنی گاو بازی است و به گاوهایی اشاره دارد که بازار را به پیش می‌کشند.

در بازارهای مالی، هنگامی که بازار روند صعودی را تجربه می کند، آن شرایط را بازار گاوی (Bullish) و زمانی که بازار روند نزولی را پیش می گیرد به آن بازار خرسی (Bearish) گفته می شود. عبارت Bull Run نیز بیانگر زمانی است که سرمایه گذاران در بازار صعودی در حال کسب سود هستند و نهایت استفاده از بازار گاوی را خواهند برد.

نکته مهم بازار صعودی و بول ران این است که در روند صعودی، علاوه بر سرمایه گذاران حرفه ای، سرمایه گذاران تازه کار نیز به دلیل افزایش قیمت ها، به اصطلاح در فاز Bull Run قرار می گیرند و به سادگی سود می‌کنند.

دو دوره مهم بول ران

روند صعودی اواخر سال 2017 – بیت کوین توسط سرمایه گذار خرده فروشی FOMO و ICOها از 5 هزار دلار به نزدیک به 20 هزار دلار رسید.

روند صعودی 2020-2021 – ارزش بازار کریپتو بیش از 700 درصد رشد کرد و بیت کوین و اتر به بالاترین حد قیمت خود رسیدند. سرمایه گذاری نهادی سرازیر شد.

ویژگی های بول ران

در اینجا ویژگی‌های معمول بازار صعودی کریپتو را مرور می‌کنیم.

• حرکت صعودی طولانی مدت قیمت در طول هفته ها و ماه‌ها ادامه دارد
• حجم معاملات بالا و افزایش سرمایه بازار با ضریب چند برابر
• ورود سرمایه گذاران جدید به فضای کریپتو به دلیل FOMO
• افزایش علاقه رسانه ها و جریان اصلی به ارزهای دیجیتال
• خوش بینی و هیاهو در مورد ارزش گذاری دارایی های کریپتو
• پروژه های جدید راه اندازی می‌شود و جذب سرمایه گذاری های کلان شدت می‌گیرد

علائمی شروع بول ران

• قیمت ها بالاتر از میانگین های متحرک بلند مدت و سطوح مقاومت مهم هستند
• آدرس های فعال ارز دیجیتال و فعالیت توسعه دهندگان بهبود می یابد
• جریان اخبار مثبت عمده مانند علاقه سرمایه گذاران بزرگ و تایید نظارتی شدت می‌گیرد
• افزایش حجم جستجو برای عباراتی مانند “رمز ارز” و “بیت کوین”
• افزایش سر و صدای رسانه های اجتماعی و بحث در مورد کریپتو
• احساسات بازار به شدت به سطوح طمع/خوشحالی تغییر می کند

شناسایی زودهنگام نشانه‌های یک بازار صعودی جدید به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا به طور بالقوه روی روند صعودی سرمایه‌گذاری کنند. با این حال، پشت سر هر بازار صعود یک سقوط بزرگ منتظر است، پس مراقب باشید.

ایردراپ  در دنیای کریپتو کارنسی به عنوان یک روش تبلیغاتی جذاب مورد استفاده در پروژه های بلاک چین، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

در طول ایردراپ، ارز دیجیتال یا توکن‌ها آزادانه بین اعضای جامعه کاربری توزیع می‌شوند که معیارهای خاصی را دارند. اما همه ایردراپ ها ارزش تلاش برای شرکت را ندارند. این راهنما به بررسی مواردی می‌پردازد که هنگام ارزیابی ایردراپ‌ها می‌تواند به شما کمک کند.

ایردراپ چیست؟

ایردراپ شامل ارسال توکن های رایگان به آدرس های کیف پول به منظور افزایش آگاهی و استفاده از یک پروژه ارز دیجیتال جدید است. این کار به عنوان یک فعالیت تبلیغاتی عمل می‌کند تا پیش از توزیع عمومی توکن آگاهی عمومی و علاقه نسبت به خرید آن افزایش پیدا کند و به این وسیله قیمت آن در هنگام عرضه بیشتر شود.

شرکت‌کنندگان باید یک آدرس کیف پول سازگار برای دریافت توکن‌های ایرادراپ ارائه کنند. ایردراپ‌های باکیفیت به‌جای یک هدیه تصادفی، توکن‌ها را بر اساس شایستگی، مانند عضویت فعال در جامعه کاربری، افراد معرفی شده جدید و چیزهایی شبیه این تخصیص می‌دهند. پس از توزیع  ایرادراپپ گیرندگان برای فروش توکن خود گاهی با قوانین مواجه می‌شوند. مثلا در سه بخش و سه زمان حق فروش توکن خود را دارند یا تا زمان مشخص نمی‌تواند توکن خود را بفروشند، اما چرا؟ به این دلیل که قیمت پروژه دچار سقوط آزاد نشود.

علائم هشدار دهنده ایردراپ با کیفیت پایین

همه ایردراپ ها ارزش وقت شما را ندارند. مراقب این پرچم های قرمز باشید:

• درخواست کلید خصوصی یا سایر اطلاعات شخصی فراتر از آدرس کیف پول؛ این کار کلاهبرداری است.
• هیچ دستورالعمل واضحی برای مشارکت یا ارتباط از سوی توسعه دهندگان وجود ندارد. اگر با چنین چیز مواجه شدید وقت خود را هدر ندهید.
• پروژه کپی بدون پیشنهاد ارزش منحصر به فرد خاصی که صرفا به تبلیغات متکی هستند.
• توزیع توکن ناعادلانه که به نفع خودی‌های پروژه است. این روش دنبال خالی کردن جیب شما به نفع یک گروه خاص است.
• بدون وایت پیپر، اطلاعات تیم، یا نقشه راه توسعه پروژه به هیچ وارد هیچ ایرادراپی نشوید.

نشانه های یک ایردراپ امیدوار کننده

در اینجا شاخص های مثبتی یک ایرادراپ را مرور می‌کنیم:

• تیم کاملا حرفه‌ای با اعضای واجد شرایط که بتوانید سوابق آن‌ها را بررسی کنید.
• تعامل قوی جامعه توسط توسعه دهندگان که نشان دهنده نظم و دقت است.
• کاغذ سفید یا وایت پیپری مفصلی که کاربرد پروژه را توضیح می‌دهد و چیزی فراتر از یک صفحه فایل ورد شلخته است!
• معیارهای عرضه و گردش کل توکن معقول که نشان از تعادل و سیستم مشخصی دارد.
• مدل توزیع عادلانه پاداش به شرکت کنندگان فعال که به شما می‌گوید خبری از جیب بری نیست.
• مشارکت های کیفی، حامیان و سرمایه گذاران معتبری که در حکم تضمین پروژه هستند.

نحوه شرکت در ایردراپ

پس از بررسی کیفیت پروژه، مراحل زیر را دنبال کنید:

• یک کیف پول واجد شرایط مانند MetaMask را متصل کنید و مطمئن شوید که با توکن ها سازگار است
• اطلاعیه های پروژه را برای جزئیات توزیع دنبال کنید و در صورت نیاز ثبت نام کنید
• برای دسترسی به کیف پول خود، کلید خصوصی را ذخیره و محافظت کنید
• آدرس کیف پول عمومی خود را برای دریافت توزیع توکن رایگان ارائه دهید
• صبر کنید تا ایرادراپ انجام شود و موجودی کیف پول خود را کنترل کنید
• پس از راه‌اندازی، توکن‌ها را نگه دارید یا آن‌ها را معامله کنید
• دقت کنید که ایرادراپ KYC یا اطلاعات هویتی می‌خواهد یا خیر

بعد از تحقیق نقش شانس را فراموش نکنید

با توجه به اینکه بسیاری از پروژه‌های ارزهای دیجیتال در حال حاضر از ایردراپ به عنوان یک تکنیک بازاریابی استفاده می‌کنند، تشخیص موارد ارزشمند نیازمند تحقیق است. از ایردراپ هایی که اطلاعات شخصی بیش از حد درخواست می کنند خودداری کنید و به پروژه ها با تیم های شفاف و مدل های توزیع منصفانه پایبند باشید.

در نهایت هم یادتان باشد، بهترین پروژه‌ها هم به کمی شانس نیاز دارد پس به خاطر شکست یک پروژه از مسیر معقول خود منحرف نشوید.

معاملات ارزهای دیجیتال اغلب به عنوان دنیای وحشی از نوسانات و حدس و گمان شناخته می‌شود، اما مانند هر بازار مالی دیگری، دارایی‌های کریپتو نیز می‌توانند به طور سیستماتیک با استراتژی‌ها و مدیریت ریسک مناسب معامله شوند. خواه شما یک معامله‌گر روزانه باشید که به دنبال نوسانات بازار هستید یا به این فناوری اعتقاد طولانی مدت دارید، رویکردهای آزمایش شده و جواب پس داده‌ای برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد.

هدف این راهنما ارائه یک مرور کلی از استراتژی‌های اصلی تجارت کریپتو بر اساس جدول زمانی، تکنیک‌ها، مهارت‌های مورد نیاز و مدیریت ریسک است.

معاملات روزانه (Day trading)

معاملات روزانه (Day trading)  شامل انجام چندین معامله در یک روز برای سرمایه گذاری در نوسانات کوتاه مدت قیمت است. این امر مستلزم نظارت مداوم بر بازار و تحمل ریسک بالا است. در این استراتژی، معامله‌گر، قصد نگهداری یک دارایی را ندارد و با خرید و فروش آن در طول یک روز یا بازه‌های زمانی کمتر، کسب سود می‌کند. ریسک این سبک معاملاتی بالاست. معامله‌گرانی که به این روش فعالیت می‌کنند باید علاوه بر نظم شخصی و انضباط فکری و در اختیار داشتن سرمایه کافی، تجربه معاملاتی و دانش تحلیل‌گری زیادی نیز داشته باشند.

• مدت زمان نگهداری هدف از دقیقه تا ساعت است
• از شاخص های فنی مانند میانگین متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید
• استاپ ضرر را محکم نگه دارید تا نزولی را محدود کنید
• برای معامله گران مکرر با مدیریت ریسک مناسب مناسب است

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

هدف معامله گران سوئینگ کسب سود از روندهای میان مدت و نوسانات قیمت در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است. به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

سوئینگ تریدینگ ، تریدرها را در معرض بهره شبانه و ریسک نوسانات آخر هفته قرار می‌دهد؛ یعنی مواقعی که ممکن است گپ قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.

تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت (Price Action) تعیین کنند و با استفاده از آنها، میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.

• مدت نگهداری هدف 2 روز تا 2 هفته است
• سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا تغییر روند را مشاهده کنید
• برای ورود و خروج از موقعیت ها از نوسانات اوج/فرود استفاده کنید
• استاپ لاس گسترده تری را در مقایسه با معاملات روزانه تنظیم کنید
• مناسب برای معامله گران پاره وقت که می توانند گهگاه بازارها را بررسی کنند

سرمایه‌گذاری یا هولدر (HODL)

این استراتژی منفعل‌تر شامل نگهداری ارزهای دیجیتال برای دوره های طولانی بر اساس چشم انداز بلندمدت است. هولد یا هودل اصطلاحی است که توسط سرمایه گذاران ارز دیجیتال استفاده می شود که از فروختن دارایی فارغ از افزایش یا کاهش قیمت، خودداری میکنند. این اصطلاح مخصوصا در بازار خرسی کاربرد بیشتری دارد.

عبارت «هودل یا HODL» که اشتباهی بود که درباره بیت کوین رخ داد. سرمایه گذاران رمزارز از این اصطلاح برای اشاره به خرید ارز دیجیتال و نگهداری برای مدت زمان طولانی‌تر به جای انجام معاملات مکرر استفاده می‌کنند.

• دوره نگهداری هدف از ماه‌ها تا سال‌ها
• تحلیل بنیادی کلیدی است
• مقاوم در برابر نوسانات کوتاه مدت قیمت
• ریسک کمتر و مدیریت آسان تر از معاملات فعال
• مناسب برای سرمایه گذارانی که ریسک بالایی دارند

توانایی و ریسک خود را بسنجید

رویکرد بهینه به عواملی مانند سرمایه، تجربه، تحمل ریسک و در دسترس بودن بستگی دارد. ترکیبی از استراتژی ها نیز امکان پذیر است. مدیریت صحیح پورتفولیو برای بازدهی پایدار ضروری است.

به جز این استراتژی‌ها موارد حرفه‌ای دیگری مثل کپی تریدینگ و آریبتراژ هم هستند که بسته به ریسک و دانش شما گزینه‌های سودزایی هستند.

پوشش مالی و بانکی نزدیک به 2 میلیارد بزرگسال بدون بانک در سراسر جهان، که اکثریت آنها در کشورهای در حال توسعه هستند، در تمام این سال‌ها رویایی دست نیافتنی باقی مانده است. هزینه های بالای بانکی، کمبود اسناد و مسائل مربوط به دسترسی، مردم بسیاری را از خدمات مالی حیاتی محروم می کند. اما آیا رمزارز می‌تواند کلیدی برای افزایش دسترسی مالی در مناطق محروم باشد؟

در سال های اخیر، پذیرش کریپتو در کشورهای در حال توسعه به طرز چشمگیری سرعت گرفته است. کریپتو که توسط کاربران معمولی و مردم هدایت می شود، راه حل های جایگزینی برای موانع سیستم مالی طولانی مدتی که مردم کم‌تر برخوردار با آن مواجه هستند ارائه می دهد. ماهیت همتا به همتای این فناوری، پرداخت‌ها، حواله‌ها، اعتبار، سرمایه‌گذاری و سایر خدمات کلیدی کریپتور را به گزینه جذابی بد ل می‌کند.

کشورهایی در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی و غیره اکنون کانون نوآوری ارزهای دیجیتال هستند. هم CBDC های متمرکز و هم ارزهای رمزنگاری عمومی در حال جذب مشتری هستند. اشتیاق مردم تکمیل کننده این چرخه است.

اما آیا کریپتو واقعاً همان طور که وعده داده شده بود استقلال مالی را برای جهانیان به حاشیه رانده شده افزایش می دهد؟ یا این روایت خوش بینی نابجاست؟ آیا تامین مالی غیرمتمرکز می تواند بر محدودیت های زیرساختی، شکاف های دانش و مقاومت دولت غلبه کند؟

با تجزیه و تحلیل عینی تحولات دنیای واقعی در مورد پذیرش کریپتو برای افرادی که دسترسی کمی به سیستم مالی سنتی دارند، می‌توانیم پتانسیل واقعی کریپتو را ارزیابی کنیم.

هدف این پست صرافی تتر، بررسی عمیق ظهور کریپتو در اقتصادهای در حال توسعه در سراسر جهان است. ما فرصت ها و همچنین محدودیت های کریپتو را ارزیابی خواهیم کرد تا ببنمیم کریپتو واقعا می‌تواند فاصله و شکاف اقتصادی را پُر کند یا نه؟

هزینه های تراکنش کمتر

انتقال پول به خارج از مرزها با استفاده از سیستم های قدیمی آهسته و پرهزینه است و هزینه ها بخشی از وجوه را از بین می‌برد. کریپتوکارنسی راهی ارزان‌تر و سریع‌تر برای حواله‌ها و پرداخت‌های برون مرزی ارائه می‌کند. کارمزدهای پایین امکان پرداخت خرد را فراهم می کند. کافی است ارز دیجیتال درست را انتخاب کنید تا صدها دلار را با هزینه انتقال 1 دلاری به هر جای جهان انتقال دهید.

دسترسی بدون نیاز به مستندات و مدارک

افتتاح حساب بانکی به شناسه های رسمی، مدرک، نشانی، سابقه اعتباری و غیره نیاز دارد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه فاقد آن هستند. ارزهای رمزنگاری شده برای دسترسی فقط اینترنت نیاز دارند. اگر از صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده کنید به هیچ مدرکی برای نقل و انتقال دارایی نیاز ندارید.

حریم خصوصی و کنترل مالی

رمزارزهایی مانند بیت کوین اجازه مالکیت و نقل و انتقالات مستعار را بدون نظارت شخص ثالث بر تراکنش ها می دهند. این امر حریم خصوصی و کنترل بیشتری بر وجوه فراهم می کند. این ویژگی برای کسانی که برای حریم خصوصی خود ارزش زیادی قائل هستند یا به مدارکشان دسترسی ندارند فوق‌العاده است.

دسترسی آسان تر به اعتبار و سرمایه گذاری

پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز یا DeFi امکان وام‌دهی و استقراض با وثیقه کریپتو با نرخ‌های بهره بهتر را می‌دهند. این امکان دسترسی آسان‌تر به اعتبار را فراهم می کند. کریپتو چنین امکان سرمایه گذاری آسان‌تر در دارایی های درآمدزا را فراهم می‌کند. مسئله مهم این جا است که شما در دنیای کریپتو برای اعتبار گرفتن در صف قرار نمی‌گیرید و منتظر رفت و آمدهای اداری نیستند.

چندین کشور در حال توسعه اکنون در حال بررسی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای نوسازی زیرساخت‌های خود هستند. پذیرش ارزهای دیجیتال نیز به طور ارگانیک توسط مردم در حال رشد است. به عنوان مثال، نیجریه به مرکزی برای پذیرش رمزارز و DeFi تبدیل شده است.

با توانمندسازی افراد محروم با ارز دیجیتال، ارزهای دیجیتال به هدف خود یعنی تبدیل شدن به یک نیروی مالی برابرساز می‌رسند. این نوآوری می تواند استقلال مالی معناداری را برای میلیون ها نفری که با مشکلات سیستم های قدیمی دست و پنجه نرم می کنند، فراهم کند.

بازارهای کریپتو به دلیل نوسانات شدیدشان بدنام هستند. قیمت ها اغلب در بازه های زمانی کوتاه به شدت نوسان می‌کنند. اما این مسئله فرصتی را برای معتادان آدرنالین و ریسک پذیران فراهم می کند تا با استفاده از معاملات اهرمی (Leverage) در صرافی‌ها، سود خود را افزایش دهند.

اما آیا چشم انداز اهرم 10 برابری یا حتی 100 برابری آنقدر خوب به نظر می رسد که واقعی باشد؟ آیا تردید با اهرم واقعاً می تواند به شما کمک کند تا با موفقیت در مسیر خود به سمت ثروت های عظیم بروید، یا احتمال بیشتری وجود دارد که اهرم و معاملات ضریب دار راهی برای ویرانی ثروت شما باشد؟

استدلال های هر دو طرف این بحث نیاز به تحلیل عینی دارد. از یک سو، اهرم به سرمایه‌گذاران کوچک اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های بزرگ را با سرمایه اولیه کم لمس کنند و سودهای قیمتی اندک را با اهرم تبدیل به سرمایه چند برابر کنند. در نتیجه به نظر می رسد این روشی جذاب برای بهره مندی از نوسانات ارزهای دیجیتال باشد.

با این حال، تجارت با چنین اهرم بالایی اساساً با سرمایه گذاری سنتی متفاوت است. خطرات از دست رفتن سرمایه حتی با کوچکترین افت قیمت به شدت افزایش می یابد. بدون مدیریت ریسک مناسب سرمایه شما در لحظه نابود می‌شود.

برای اکثر معامله گران ارز دیجیتال خطرات و پیچیدگی عظیم معاملات با اهرم حتما بیشتر از هر گونه پاداش بالقوه است که هر کسی انتظارش را دارد. اما برخی دیگر استدلال می کنند که با استراتژی های مناسب، اهرم می تواند بازدهی بزرگ و غیر مرتبط با بازارهای جریان اصلی به تریدر بدهند.

در این پست صرافی تتر، هدف ما این است که عمیقاً در هر دو طرف بحث در مورد ترید ارز دیجیتال با اهرم برای سرمایه گذاران متوسط غوطه ور شویم. ما در این پست به طور عینی ارزیابی خواهیم کرد که آیا معاملات اهرمی یک دستور العمل برای ثروتمند شدن است یا راهنمایی برای ناوبدن شدن.

با ارزیابی داده‌های واقعی در مورد ریسک‌ها، پاداش‌ها و تکنیک‌ها، می‌توانیم تعیین کنیم که آیا ترید کریپتو با اهرم در سبد سرمایه‌گذاران محتاط جایگاهی دارد یا اینکه باید به متخصصان واگذار شود.

چرا از اهرم (Leverage) استفاده کنیم؟

ابزار بالقوه برای سودهای بزرگتر – با اهرم، یک حرکت کوچک بازار تبدیل به سودی چند برابر می شود. حتی اهرم 5 برابری می تواند سرمایه گذاری 1000 دلاری را به سرعت به 10000 دلار افزایش دهد. این اصلا چیز کمی نیست و مساوی با پیمودن راه چند ساله در یک شب است.

دسترسی به پلتفرم‌های اهرمی – صرافی‌هایی مانند بایننس و کوکوین ورود به موقعیت‌های اهرمی را در ارزهای دیجیتال اصلی آسان می‌کنند. برخی حتی تا 100 برابر اهرم ارائه می دهند، چیزی که حسابی جذاب است.

سرمایه اولیه کم مورد نیاز – شما می توانید موقعیت‌های اهرمی بزرگ را با کنار گذاشتن کسری کوچک از ارزش کل باز کنید. این اجازه می دهد تا سود بیشتری با سرمایه اولیه کمتر به دست آورید. البته این کار به مهارت زیاد و شانس خوب نیاز دارد.

هیجان چند برابر – هجوم آدرنالین و درگیری احساسی معاملات با اهرم بالا ممکن است برای برخی از معامله گران جذاب باشد.

چرا از اهرم (Leverage) استفاده نکنیم؟

خطر نابودی زیاد – با اهرم 10 برابری، تنها یک حرکت 10 درصدی بازار علیه شما می تواند کل سرمایه شما را از بین ببرد. اهرم بالاتر به معنای احتمال بیشتر نابودی سرمایه است.

نوسانات دارایی‌های کریپتو – ارزهای دیجیتال اغلب در دوره‌های کوتاه شاهد نوسانات دو رقمی عظیم قیمت هستند. این باعث می شود ریسک معامله چند برابر شود.

وسوسه آسان برای معامله بیش از حد – ترکیب اهرم و نوسان ممکن است ریسک پذیری و معامله بیش از حد و فراتر از محدودیت های محتاطانه را وسوسه کند، به خصوص اگر یکی- دو نوبت سود کنید.

مدیریت ریسک پیچیده- معامله اهرمی محتاطانه به مهارت‌های مدیریت ریسک قوی نیاز دارد که اکثر معامله گران مبتدی و کوچک فاقد آن هستند. بازی آنقدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست. در کوتاه‌ترین زمان سرمایه شما از دست می‌رود.

به طور خلاصه، معاملات اهرمی کریپتو دارای ریسک های قابل توجهی است که برای تریدرها و معامله‌گران عادی بسیار زیاد است. اگر تجربه زیاد و سرمایه قابل توجه ندارید معامله با اهرم به احتمال زیاد سرمایه شما را از بین می‌برد، پس حسابی مراقب باشید.

ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم فرصت های مالی جدید و هیجان انگیزی را ارائه می دهند، اما در صورت عدم رعایت اقدامات احتیاطی و امنیتی مناسب با خطراتی همراه هستند. در اینجا چند نکته برای ایمن نگه داشتن دارایی‌های دیجیتال شما را با هم مرور می‌کنیم.

با صرافی تتر همراه باشید.

کلیدهای خصوصی خود را با دقت مدیریت کنید

کلیدهای خصوصی شما کلیدهای پادشاهی دنیای دیجیتال شما هستند – هر کسی که به آنها دسترسی پیدا کند می تواند کنترل سرمایه شما را در دست بگیرد. این کلیدها کلید بانک شما هستند، پس مراقب باشید.

بهترین روش‌ها را برای مدیریت کلیدهای خصوصی دنبال کنید:

• کلیدها را به صورت آفلاین در کیف پول سخت افزاری مانند Trezor یا Ledger ذخیره کنید. این کار از آن‌ها در برابر هک مراقبت می‌کند و امنیت شما را حفظ می‌کند.
• از کلیدهای خود پشتیبان بگیرید. از یک رمز عبور قوی استفاده کنید. چندین نسخه از نسخه پشتیبان تهیه کنید و آنها را در مکان های امن ذخیره کنید. یادتان باشد اگر کلید را از دست بدهید همه چیز از دست رفته است.
• هرگز کلیدهای خصوصی خود را با کسی به اشتراک نگذارید. هیچ سرویس قانونی هرگز به کلید خصوصی شما نیاز نخواهد داشت. هیچ ایردراپ، هیچ پرداخت پاداش و هیچ کسی دیگری به کلیدهای خصوصی شما نیاز ندارد.
• مراقب تلاش‌های فیشینگ باشید که سعی می‌کنند شما را فریب دهند تا کلیدها خود را لو دهید. کیف شما به مشکل خورده؟ با پشتیبانی رسمی تماس بگیرید. ارز خاصی به دست شما نرسیده؟ با صرافی تماس بگیرید. هیچ کجا از شما کلیدهای خصوصی شما را نمی‌خواهند.

از کلمات عبور قوی و منحصر به فرد استفاده کنید

عباراتی که از کیف پول و کلیدهای شما محافظت می کنند باید طولانی، تصادفی و منحصر به فرد باشند. استفاده از رمز عبور یکسان در چندین سایت شما را آسیب پذیر می کند اگر یک سایت در معرض خطر قرار گیرد.

• رمز عبور تکرار و واضح را از بین گزینه‌های خود حذف کنید.
• برای ایجاد رمز عبور قوی، از یک تولید کننده رمز عبور استفاده کنید.
• از یک برنامه مدیریت رمز عبور برای ذخیره ایمن عبارات عبور استفاده کنید.
• هرگز عبارات عبور را در متن عمومی یا جایی که دیگران ممکن است به آنها دسترسی داشته باشند ذخیره نکنید.

احراز هویت چند عاملی را فعال کنید

• احراز هویت چند عاملی (MFA) یک لایه امنیتی اضافی فراتر از نام کاربری و رمز عبور به کیف پول یا حساب صرافی شما اضافه می کند. آن را در سایت‌ها یا برنامه‌های مرتبط با دارایی دیجیتال که استفاده می‌کنید فعال کنید.
• اکنون بسیاری از سایت ها MFA را از طریق Google Authenticator ارائه می دهند.
• حساب های خود را فقط از طریق دستگاه های خود ایمن کنید. به MFA مبتنی بر پیامک که می تواند هک شود، اعتماد نکنید.

OpSec  را تمرین کنید

“OpSec” به معنای امنیت عملیاتی است – مراقب عادات روزانه خود باشید تا از اشتباهات جلوگیری کنید.

• مراقب پیوندهای فیشینگ باشید که ممکن است سعی کنند شما را فریب دهند تا کلیدها یا رمزهای عبور را فاش کنند. روی هر لینکی کلیک نکنید.
• قبل از وارد کردن هرگونه اطلاعات حساس، مطمئن شوید که در وب سایت های قانونی و رسمی هستید. نماد قفل سبز “HTTPS” را بررسی کنید و هر آدرس را دو بار چک کنید.
• شبکه های Wi-Fi عمومی به راحتی قابل نظارت هستند. از دسترسی به سایت ها و برنامه های کریپتو در وای فای عمومی خودداری کنید.
• اگر مجبور به استفاده از وای فای هستید
• دستگاه ها را به روز نگه دارید و از نرم افزارهای امنیتی برای شناسایی بدافزارها استفاده کنید.

از ذخیره سازی سرد برای ذخایر مهمی استفاده کنید

برای دارایی‌های اصلی ارزهای دیجیتال، از کیف پول‌های ذخیره‌سازی سرد استفاده کنید که کلیدها را آفلاین نگه می‌دارند.

گزینه های شما عبارتند از:

• کیف پول های سخت افزاری مانند Trezor و Ledger که کلیدها را در دستگاه جداگانه ذخیره می کنند.
• کیف پول های کاغذی با کلیدهای چاپ شده یا نوشته شده روی کاغذ در مکانی امن نگهداری می شوند.
• ذخیره سازی سرد عمیق با تولید کلید آفلاین و ذخیره حکاکی روی فولاد.

با پیروی از این بهترین شیوه‌ها، می‌توانید با اطمینان از مزایای کریپتو لذت ببرید و در عین حال خطرات را به حداقل برسانید! در صورت داشتن هرگونه سوال امنیتی به خصوص در زمینه کار با صرافی‌ها با کارشناساسان صرافی تتر تماس بگیرید.

با گسترش بازار ارزهای دیجیتال راه‌های درآمدزایی از آن هم متنوع شده است. آربیتراژ (Arbitrage) ارزهای دیجیتال یکی از آن راه‌ها است که با گسترش بازارهای ارزهای دیجیتال در سطح جهانی به یک استراتژی تجاری محبوب بین معامله‌گران و تجار تبدیل شده است. با صدها صرافی در سراسر جهان و تجارت 24 ساعته، فرصت‌های زیادی برای آربیتراژ وجود دارد – یعنی سود بردن از اختلاف قیمت یک دارایی در دو صرافی.

در حالی که آربیتراژ ارز دیجیتال ممکن است یک راه درآمد ساده، رایگان و بسیار راحت به نظر برسد، اما واقعا اینطور نیست و شما برای این کار به تجزیه و تحلیل عوامل پیچیده‌ای مانند نقدینگی، نوسانات، کارمزدها و هزینه‌های انتقال بین صرافی‌ها می شود.

برخلاف تصور اولیه بسیاری از اهالی دنیای کریپتو، معامله گران از ابزارها و الگوریتم‌های مختلفی برای شناسایی و استفاده از فرصت‌های آربیتراژ استفاده می کنند. کافی است

آربیتراژ ارزهای دیجیتال می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی ترسناک به نظر برسد، اما با دانش بنیادی، ابزارهای مناسب و مدیریت ریسک – راهی هیجان انگیز به تریدرها برای ایجاد سود به نسبت کم ریسک ارائه می دهد. نکته کلیدی داشتن سرعت و کارایی برای گرفتن پنجره‌های آربیتراژ است.

آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟

آربیتراژ ارز دیجیتال شامل خرید یک دارایی دیجیتال در یک صرافی که قیمت آن پایین است و سپس فروش فوری آن در صرافی دیگری که قیمت آن بالاتر است، می شود. معامله گر مابه التفاوت را به عنوان سود به جیب می زند.

اساسا، آربیتراژ با هدف بهره برداری از ناکارآمدی قیمت گذاری در معاملات صرافی‌های مختلف است. بهترین عملکرد را با رمزارزهای اصلی مانند بیت کوین و اتریوم به دست می‌آورید که می توانند به سرعت بین صرافی‌ها منتقل شوند. سرعت انتقال به منظور به دست آوردن سود خوب از اختلاف قیمت‌های بین صرافی‌ها بسیار مهم است.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین با قیمت 10000 دلار در صرافی A و 10100 دلار در صرافی B معامله شود، معامله گر آربیتراژ:

1. 1 BTC را در صرافی A با قیمت 10000 دلار خریداری می‌کند
2. 1 BTC خریداری شده را به صرافی B منتقل می‌کند
3. 1 بیت کوین را در صرافی B به قیمت 10100 دلار می‌فروشد
4. 4. سود 100 دلاری را برای به دست می‌آورد (کارمزد کمتر)

معامله‌گر از تفاوت اندک قیمت بیت کوین در دو صرافی برای کسب سود کم‌ریسک استفاده می‌کند. این شیوه به این دلیل کار می کند که رمزارز را می توان به سرعت بین صرافی‌ها منتقل کرد؛ گاهی در یک یا دو دقیقه.

فرصت‌های آربیتراژ به دلیل ناکارآمدی در بازارها و فقدان اطلاعات کامل در دنیای مبادلات به وجود می آیند. معامله گران از الگوریتم‌ها و ربات‌ها برای نظارت بر تفاوت قیمت‌ها استفاده می کنند و معاملات را به صورت خودکار انجام می دهند تا از این فرصت‌ها استفاده کنند.

بنابراین در اصل، آربیتراژ کریپتو نوعی سرمایه‌گذاری روی ناکارآمدی‌های بازار برای کسب سود از تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف است. حاشیه سود معمولا کم است، اما حجم بالای مبادلا می تواند آربیتراژ را به یک استراتژی قابل دوام و سودمند تبدیل کند.

انواع آربیتراژ ارز دیجیتال

چندین استراتژی آربیتراژ در دنیای وجود دارد که معامله گران از آنها برای سود بردن از اختلاف قیمت استفاده می کنند.

در ادامه برخی از رایج ترین آن‌ها را مرور می‌کنیم

آربیتراژ بین صرافی (Cross-Exchange Arbitrage)

این ساده‌ترین و کلاسیک‌ترین استراتژی آربیتراژ است و شامل خرید و فروش یک ارز دیجیتال در یک صرافی و فروشش در صرافی دیگر است.

مثلا:

• بیت کوین را در صرافی A با قیمت 10000 دلار خریداری کنید
• بیت کوین را در صرافی B به قیمت 10100 دلار بفروشید
• سود 100 دلاری کسب می‌شود (منهای کارمزد)

این بهترین کار با ارزهای دیجیتالی است که می توانند به سرعت بین صرافی‌های اصلی ارز ارز دیجیتال منتقل شوند. کلید این نوع معامله سرعت انتقال است.

آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage)

یک استراتژی پیچیده تر که شامل معامله سه ارز دیجیتال در صرافی‌ها می‌شود.

مثلا:

• مبادله 1: 1BTC = 5 ETH
• تبادل 2: 1ETH = 20 XRP
• مبادله 3: 1BTC = 150 XRP

این یعنی

• با یک BTC مقدار پنج ETH در صرافی 1 بخرید
• فروش پنج ETH به صد XRP در صرافی 2 را انجام دهید
• صد XRP در مقابل یک و هفت صدم ()BTC در صرافی 3 بفروشید

در این معال سود خالص 0.07 بیت کوین منهای کارمزد به دست می‌آید. این الگو از ناهماهنگی پیچیده‌ترین بین نرخ ارزها استفاده می‌کند.

آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage)

یکی از روش‌های رایج کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای آربیتراژ آماری است که به نسبت جدید است. این روش از یک مدل‌سازی ریاضی استفاده می‌کند و از روش‌های قبلی پیچیده‌تر و پرریسک‌تر است.

همانطور که حتما حدس زده‌اید انواع معاملات آربیتراژ بسیار بیشتر از این است که در آینده به طور ویژه به آن خواهیم پرداخت.

چگونه از معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال کسب درآمد کنیم

آربیتراژ ارزهای دیجیتال با استراتژی‌ها و ابزارهای مناسب می‌تواند منبع ثابتی برای سود بردن برای همه، حتی تازه‌کارها باشد. در اینجا چند نکته برای کسب درآمد موفقیت آمیز از آربیتراژ کریپتو مرور می‌کنیم.

از ربات‌ها و نرم افزارهای آربیتراژ استفاده کنید

استفاده از ربات‌ها و نرم‌افزارهای آربیتراژ برای شناسایی و اقدام سریع روی فرصت‌ها بسیار مهم است. بهترین ربات‌ها قیمت‌ها را در چندین صرافی به صورت آنلاین رصد می‌کنند، معاملات را اجرا می‌کنند و با APIهای معاملاتی ادغام می‌شوند. قبلا فقط سرویس‌های خارجی برای این کار در دسترس بودند، اما این روزها نه تنها می‌توانید از ربات‌های صرافی‌های ایرانی استفاده کنید، بلکه می‌توانید ربات خود را روی آن‌ها بسازید.

تمرکز بر نقدینگی

آربیتراژ بین صرافی‌های با نقدینگی بالا را هدف قرار دهید تا از اجرای سریع و انجام سفارش اطمینان حاصل کنید. بررسی معیارهایی مانند حجم معاملات 24 ساعته و عمق صف خرید و فروش بسیار مفید است. شما نباید درگیر تاخیر نقد شدن معامله خود شوید.

هزینه انتقال و کارمزد را جدی بگیرید

صرافی‌ها کارمزد معاملات، کارمزد برداشت و کارمزد پردازش را دریافت می کنند. نقل و انتقالات بین صرافی‌ها نیز مستلزم هزینه‌های شبکه مانند کارمزد شبکه اتریوم یا بیت کوین است. هنگام محاسبه سود احتمالی، مطمئن شوید که تمام این هزینه‌ها را در نظر می‌گیرید تا ناگهان سود شما تبدیل به ضرر مطلق نشود.

مسیرهای آربیتراژ سودآور را شناسایی کنید

داده‌های قیمت‌گذاری تاریخی بین جفت‌های مبادله را برای کشف روندها و فرصت‌های آربیتراژ مکرر مطالعه کنید. به عنوان مثال، صرافی A و B ممکن است به طور مداوم یک درصد تفاوت قیمت در معاملات BTC/USD داشته باشند.

رویدادها و تبلیغات را دنبال کنید

رویدادهای موقتی مانند فهرست‌های مبادله، حذف از فهرست ، ایردراپ، پاداش‌ و حذف موقت کارمزد یک ارز دیجیتال می‌توانند به طور موقت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند و آربیتراژ شما را سود ده کند.

مدیریت ریسک را جدی بگیرید

برای رخدادهایی مانند خرابی صرافی، برداشت‌های تاخیری، نوسانات بالا و معاملات نهنگ که می توانند به سرعت پنجره‌های آربیتراژ را ببندند، آماده باشید. از توقف ضررها استفاده کنید، موقعیت‌ها را محدود کنید و مثل همیشه تنوع را جدی بگیرید.

با حجم سرمایه کم شروع کنید

عاقلانه است که با سرمایه کم شروع کنید و در حد توان خود ریسک کنید. این به شما امکان می دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را اصلاح و در عین حال ضررهای احتمالی را محدود کنید. سپس با سرمایه‌گذاری مجدد سود می‌توانید در طول زمان به بازده مرکب برسید.

ثبات را انتخاب کنید

هدف دستیابی به بازدهی ثابت به جای حداکثر بازده در مدت کم است. سودهای کوچک اما ثابت بسیار بهتر از سود و ضررهای ناگهانی هستند. پس دنبال سود ثابت و معقول باشید.

همیشه به روز باشید

به طور کلی، آربیتراژ کریپتو مستلزم نظارت مداوم بر پویایی بازار، مدیریت ریسک‌ها و اجرای سریع معاملات است. اما سود آن می‌تواند جذاب باشد. در نتیجه، آربیتراژ ارز دیجیتال یک استراتژی تجاری منحصر به فرد است که می تواند فرصت‌های سودآوری خاصی را در هر زمانی ارائه دهد، در زمستان یا بهار بازار فرقی ندارد شما همیشه می‌توانید سود کنید.

با این حال به یاد داشته باشید که به ترکیبی از ابزارهای مناسب، تجزیه و تحلیل، مدیریت ریسک و اجرای کارآمد استراتژی تجاری نیاز دارید. با درک انواع مختلف آربیتراژ و پیروی از برخی بهترین شیوه ها، معامله گران می توانند به طور مداوم سود خود را افزایش دهند و حتی در دوران ضرر نیز کسب سود کنند.